A Polícia Federal em Pernambuco divulgou o balanço geral da “Operação
Trevo”, que, nos dias 12 e 21 deste mês, desarticulou um esquema de
fraudes e lavagem de dinheiro que agia por meio do jogo do bicho,
máquinas caça-níqueis e emissão de bilhetes de loteria, disfarçados como
títulos de capitalização.
No total, a operação apreendeu R$ 302,6 milhões e US$ 360 mil, além de
fechar 16 estabelecimentos. A Operação Trevo investiga organizações
criminosas acusadas de agir em 13 Estados. Além de Pernambuco, há
investigações no Rio Grande do Sul, Alagoas, Amazonas, Goiás, Bahia, São
Paulo, Rio de Janeiro, Paraíba, Espírito Santo, Pará, Piauí e Minas
Gerais.
BALANÇO
Na primeira fase, a PF descobriu que as operações criminosas eram
realizadas por meio de loterias estaduais, cujos valores arrecadados
eram repassados a entidades filantrópicas de fachada, fazendo com que o
dinheiro ilícito retornasse ao grupo, em procedimento suspeito, com
fortes indícios de lavagem de dinheiro. Estima-se que as ações
criminosas tenham movimentado mais de R$ 1 bilhão em todo o País. Quem
encabeçava o mega-esquema era a Promobem Pernambuco dá Sorte.
Outro segmento do grupo, com sede no estado de São Paulo, comandado pela
Shock Machine, era responsável pelo fornecimento de máquinas
eletrônicas programáveis (caça-níqueis), tanto para Pernambuco como para
outros Estados e até para o exterior. Outro ramo, ainda, comandando
pela A Paraibana, figurava como instituição financeira seguradora de
incontáveis bancas de jogo do bicho no Nordeste, garantindo o pagamento
dos prêmios e promovendo lavagem de dinheiro.
Nessa primeira fase, foram expedido 11 mandados de prisão temporária,
sendo quatro em Pernambuco, dos irmãos e sócios da Promobem Pernamcudo
dá Sorte, todos ainda presos, aguardando julgamento do pedido de habeas
corpus, feito pelos advogados da empresa. Houve ainda 23 mandados de
prisão preventiva, dos quais 15 em Pernambuco – apenas uma pessoa está
solta por determinação da Justiça).
Busca e apreensão somamaram 61 mandados, sendo 29 em Pernambuco, além de
47 mandados de sequestro de valores, sequestro de bens imóveis e de
automóveis de luxo. Somente no Estado, foram apreendidos R$ 2 milhões,
US$ 360 mil, 19 veículos de luxo e 12 notebooks. Houve sequestro de
valores financeiros em conta bancárias na ordem de R$ 300 milhões de
reais, e vários cheques foram apreendidos, numa cifra de aproximadamente
R$ 300 mil reais (oriundo de agiotagem).
Já na segunda fase, focado em esquemas envolvendo jogo do bicho, a
polícia fechou 16 estabelecimentos das empresas Banca Aliança, Aky
Loterias, Banca Paraibana e Banca Sonho Real, além de apreender R$ 372
mil de reais. As bancas de loteria agiam na Região Metropolitana do
Recife (RMR) oferecendo o jogo ilícito e máquinas caça-níqueis. Também
foram cumpridos 43 mandados de busca e apreensão e 25 pedidos de
condução coercitiva. Apenas uma pessoa foi presa durante a operação e o
motivo foi porte ilegal de munição, mas ela pagou fiança e foi liberada.
Dois revólveres foram apreendidos.
Mais informações Portal PB AGORA
O Imposto Sobre Produtos Industrializados (IPI) incidente sobre os automóveis terá aumento a partir desta quinta-feira, dia 1º de janeiro de 2015, confirmou o Ministério da Fazenda ao G1. Com a decisão, segundo o governo, será retomada a chamada "alíquota cheia" do tributo. Com isso, a Anfavea (associação das montadoras) estima que o preço dos carros seja reajustado em 4,5%. 
